搜索
陜國投財富
投資者關(guān)系
investor relations
第五屆董事會第十三次會議決議公告
發(fā)布時間：2007-06-12 來源： 分享到：
證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投A 公告編號：2007-13
陜西省國際信托投資股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2007年5月25日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第十三次會議的通知，并于5月30日（星期三）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議，會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和表決，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了如下決議：
一、 通過了關(guān)于修訂《陜國投信息披露制度》的議案，詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、 通過了關(guān)于制訂《陜國投投資者關(guān)系管理制度》的議案，詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、 通過了關(guān)于制訂《陜國投募集資金使用管理辦法》的議案，詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、 通過了關(guān)于公司進(jìn)行證券投資有關(guān)問題的議案，同意提交股東大會審議。
本次會議進(jìn)一步明確，公司2006年度股東大會通過的2007年度投資計(jì)劃（短期投資4億元和下屬子公司房地產(chǎn)等實(shí)業(yè)投資7億元，年度投資總額11億元）中，單次金額不超過4億元的短期投資主要指證券投資中的新股申購業(yè)務(wù)等，不含二級市場投資。作為金融類投資公司，我公司可以合法地運(yùn)用自有資金進(jìn)行金融產(chǎn)品投資。根據(jù)公司資金配置等情況，為提高資金使用效益，公司主要由投資管理部負(fù)責(zé)開展新股申購業(yè)務(wù)，資金主要來源于公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)投資及可供出售的金融資產(chǎn)變現(xiàn)所得，資金來源合法。
公司開展新股申購業(yè)務(wù)，嚴(yán)格履行相應(yīng)的審批程序。首先，董事長辦公會議、董事會、股東大會逐級審議通過年度投資計(jì)劃，并對公司運(yùn)用閑置資金單次申購新股的最高資金額度予以明確；其次，具體操作中，投資管理部需按照內(nèi)部程序報請總會計(jì)師、總裁（或常務(wù)副總裁）、董事長審批后實(shí)施。申購新股中簽后的金額及收益指標(biāo)觸及信息披露條件時，我公司將及時披露有關(guān)信息，并在定期報告中對此業(yè)務(wù)進(jìn)行全面披露。
從目前看，新股申購業(yè)務(wù)風(fēng)險相對較小，收益相對較高，此投資有利于提升我公司贏利水平。同時，我公司也認(rèn)識到，任何投資都有風(fēng)險，對于新股申購的風(fēng)險，我公司采取以下措施予以應(yīng)對和處置：首先，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管政策和公司內(nèi)控制度規(guī)定，避免違規(guī)操作；其次，切實(shí)履行審批程序；再次，加強(qiáng)對投資對象的研究與分析，避免盲目申購；第四，原則上在新股上市的當(dāng)天賣出股票；第五，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)操作人員的管理，規(guī)避操作風(fēng)險。
公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第4號——證券投資》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)控制度和操作流程，嚴(yán)控風(fēng)險，保證資金運(yùn)營的安全性、收益性。同時，公司將按該《指引》的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。
公司擬召開一次現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的股東大會審議本議案。
五、通過了關(guān)于公司擬擇機(jī)出售所持大唐電信科技股份有限公司流通股的議案。
1998年，我公司出資人民幣1,000萬元參股大唐電信科技股份有限公司（以下簡稱“ST大唐”）。2007年5月30日，ST大唐的部分限售流通股將獲準(zhǔn)上市交易。屆時，我公司擁有的ST大唐657萬股股票（擁股比例為1.5%）獲得上市流通權(quán)。我公司的財務(wù)報表中，已將此列為可供出售的金融資產(chǎn)。
根據(jù)證券市場形勢和ST大唐基本面、股份限售解禁等情況，公司董事會授權(quán)經(jīng)營班子擇機(jī)出售所擁有的ST大唐流通股，以取得較好的投資收益。該事項(xiàng)對公司業(yè)績有較大影響，公司將視具體操作的進(jìn)展情況及時披露有關(guān)信息。
六、通過了關(guān)于公司擬擇機(jī)出售所持長安信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司流通股的議案。
1992年，我公司出資人民幣516萬元參股長安信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司（以下簡稱“ST長信”）。2007年5月25日，ST長信的部分限售流通股獲準(zhǔn)上市交易，我公司持有的ST長信301.96萬股股票（持股比例為3.45%）相應(yīng)獲得上市流通權(quán)。我公司的財務(wù)報表中，已將4
400-029-0563
公司地址：
總部：陜西省西安市高新區(qū)科技路50號金橋國際廣場C座24層
官方APP下載
關(guān)注官方微信